Papel Ödeme Kuruluşu’na operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘bahis ve şans oyunları hakkındaki kanuna muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamına Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri de alınmıştı.
PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN KARA PARA AKLANDIĞI BELİRLENMİŞTİ
Soruşturma çerçevesinde hazırlanan denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edilmişti.
42 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ
İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 42 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiş, operasyonlarda 38 kişi gözaltına alınmıştı.
GÖZALTINDAKİ 38 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Öte yandan Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştı.
Emniyette işlemleri tamamlanan 38 şüpheli, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
