Mali müşavirler soruşturmasında 21 kişi tutuklandı

Türkiye’yi sarsan soruşturmada yeni gelişme…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şirketler aracılığıyla hayali ticaret yapıldığı ve yaklaşık 7 milyar liralık sahte fatura kesildiği iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ve dosyada yeni tespitlerin bulunduğu öğrenildi.

21 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında 21 şüphelinin tutuklandığı açıklandı.  

16 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU

Başsavcılıktan 19 Aralık’ta yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket eden, genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye (hayali ticaret) dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre KDV dahil 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira değerinde sahte fatura düzenlediği belirtilmişti.

Şüphelilerin, komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları şirketlere sahte fatura temin ettikleri aktarılan açıklamada, bunların şirketler tarafından kullanılarak yasal deftere kayıt etmek suretiyle kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği anlatılmıştı.

69 MİLYON 552 BİN 840 TL’LİK ZARAR

Örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettiği tespit edilen yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik AŞ ve Ses Taahhüt İnşaat AŞ’nin suç tarihi itibarıyla tespit edilen yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin de dahil olduğu toplamda 43 kişi hakkında gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma kararı verilmişti.