İzinsiz sermaye piyasası faaliyetine büyük operasyon: 26 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yazılı başvurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, “DMCFX.com” uzantılı internet sitesi üzerinden yürütülen faaliyetler mercek altına alındı.

YETKİSİZ KALDIRAÇLI İŞLEM İDDİASI

Yapılan incelemelerde, bazı şirketlerin banka hesapları kullanılarak izinsiz şekilde kaldıraçlı alım satım işlemleri gerçekleştirildiği, Türkiye’deki yatırımcılara yönelik yetkisiz ve izinsiz aracılık faaliyetlerinde bulunulduğu tespit edildi.

ORGANİZE ŞEKİLDE MENFAAT SAĞLADIKLARI BELİRLENDİ

Soruşturma dosyasında, 2020-2022 yılları arasında şüphelilerin kullandığı hesaplara çok sayıda kişi tarafından Türk lirası ve döviz cinsinden para transferi yapıldığı, bu yöntemle organize biçimde haksız kazanç sağlandığı belirlendi.

34 ŞÜPHELİYE İŞLEM, 26’SI YAKALANDI

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “izinsiz sermaye piyasası faaliyeti” suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 34 şüpheliden 26’sı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalandı.

FİRARİLER ARANIYOR

Operasyon kapsamında firari durumda olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.